（一）“三會(huì)一層”治理機(jī)制
自上市以來(lái)，公司一直把嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作作為企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)與根本，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，建立了以公司《章程》為總則，以《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《內(nèi)部控制制度》等為主要架構(gòu)的規(guī)章體系，形成了以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營(yíng)管理體系。比照《上市公司治理準(zhǔn)則》，公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)：
1、關(guān)于股東及股東大會(huì)
公司通過不斷完善公司《章程》中關(guān)于股東大會(huì)及其議事規(guī)則的條款，確保股東尤其是中小股東充分行使其平等權(quán)利。公司股東大會(huì)職責(zé)清晰，有明確的議事規(guī)則并得到切實(shí)執(zhí)行。在保證股東大會(huì)合法有效的前提下，公司在股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式的選擇上，能夠做到讓盡可能多的股東參加會(huì)議；公司的關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、等價(jià)有償?shù)纳虡I(yè)原則，做到公平合理并及時(shí)進(jìn)行披露。
2、關(guān)于董事及董事會(huì)
公司董事會(huì)職責(zé)清晰，有明確的議事規(guī)則并得到切實(shí)執(zhí)行。公司董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。公司按照有關(guān)規(guī)定建立了獨(dú)立董事制度，聘請(qǐng)了獨(dú)立董事，以保證董事會(huì)決策的科學(xué)性和公正性。全體董事切實(shí)履行職責(zé)，積極參加各種相關(guān)培訓(xùn)，了解董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。公司董事會(huì)連年獲評(píng)《董事會(huì)》雜志“中國(guó)上市公司董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。
3、關(guān)于監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)清晰，有明確的議事規(guī)則并得到切實(shí)執(zhí)行。全體監(jiān)事切實(shí)履行職責(zé)，保證了監(jiān)事會(huì)有效行使監(jiān)督和檢查職責(zé)。公司監(jiān)事能夠通過列席董事會(huì)會(huì)議、定期檢查公司財(cái)務(wù)等方式，對(duì)公司財(cái)務(wù)及公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的權(quán)益。
4、公司管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
公司不斷研究改進(jìn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序和相關(guān)激勵(lì)與約束機(jī)制，經(jīng)理人員的聘任嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司《章程》和公司《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行，同時(shí)通過實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃，建立健全薪酬與考核制度及激勵(lì)與約束制度，使公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的聘任、考評(píng)和激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化。
（二）公司內(nèi)部控制體系建設(shè)
隨著公司治理水平的不斷提高，公司的內(nèi)部控制體系也日趨完善。公司根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引（以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》）、財(cái)政部發(fā)布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》和深交所發(fā)布的《上市公司內(nèi)部控制指引》（以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控指引》）等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，以公司《章程》為指導(dǎo)，遵循全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性的原則，完善、理順了公司的控制架構(gòu)及各層級(jí)之間的控制程序，明確了內(nèi)控體系的職責(zé)分工并修訂完善了相關(guān)的規(guī)章制度，對(duì)控股子公司、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金、投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對(duì)外擔(dān)保活動(dòng)及信息披露等方面進(jìn)行了重點(diǎn)控制活動(dòng)，確保內(nèi)控制度有效執(zhí)行，嚴(yán)控公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
目前，公司已形成了以公司《章程》為總則、以公司《內(nèi)部控制制度》為綱要、以環(huán)境控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制制度、信息系統(tǒng)控制制度、信息傳遞控制制度、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的、完整嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度體系。
公司業(yè)已建立比較健全的內(nèi)部控制體系并在持續(xù)完善，各項(xiàng)內(nèi)控制度符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)控制度在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中能得到一貫、及時(shí)、有效的嚴(yán)格執(zhí)行，合理控制了各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而最終確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
